Ngày 31/08/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp với bà Vũ Thị Thuý (Sinh năm 1983) là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam và Chủ tịch HDQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (SJC) về hành vi có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin báo chí đăng tải, bà Thúy bị bắt do có hành vi đưa thông tin sai sự thật là Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án tư, cam kết trả lợi nhuận cao, trả lãi suất lớn để thu hút các nhà đầu tư, huy động vốn của nhiều cá nhân, sau đó lại sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân góp vốn. Số tiền còn lại “đặc biệt lớn” bị nghi là bà đã chiếm đoạt.

Theo quan điểm của Luật sư Nguyễn Hồng Nhung Công ty Luật TNHH XTVN: Thủ đoạn lừa đảo huy động vốn bằng chiêu trò cam kết đem đến lợi nhuận cao, lãi suất khủng không còn xa lạ, được các cơ quan chức năng cảnh báo rất nhiều nhưng con số nạn nhân qua các năm ngày càng tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Về bản chất của Hợp tác kinh doanh là lời thì cùng chia, lỗ cùng chịu nhưng các nhà đầu tư phải quản lý được nguồn vốn của mình được sử dụng đúng mục đích hay không, có hiệu quả không, phải nắm bắt được thời điểm phân chia lợi nhuận, điều kiện rút vốn,

Về nguyên tắc, hình thức góp vốn được thực hiện trên cơ sở hai bên tự nguyện, các nhà đầu tư tham gia góp vốn chủ yếu là do lòng tin và các hoạt động đầu tư kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi ro nhất định, đặc biệt là với những hoạt động đầu tư có khả năng đem lại lợi nhuận cao thường tính rủi ro càng cao.

Do đó, để phòng tránh và hạn chế những rủi ro khi ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo, thận trọng, cân nhắc, nghiên cứu, tìm hiểu thật kỹ về dự án, hồ sơ pháp lý doanh nghiệp và lường trước được những rủi ro có thể xảy ra. Đồng thời, trước khi ký kết các hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, các nhà đầu tư nên có sự tư vấn pháp lý của các chuyên gia, những người có chuyên môn để rà soát các điều khoản trong hợp đồng, đề phòng những rủi ro không đáng có.